Ausschüsse

Der Prüfungsausschuss der PKP CARGO S.A. wird vom Aufsichtsrat der PKP CARGO S.A. ernannt. Er setzt sich aus drei Mitgliedern des Aufsichtsrats zusammen, darunter mindestens zwei Mitglieder, die die Kriterien der Unabhängigkeit erfüllen und in der in § 20 und 21 der Satzung der Gesellschaft festgelegten Weise ernannt werden.

Die Mitglieder des Ausschusses werden für einen Zeitraum ernannt, der der Dauer der Amtszeit des Aufsichtsrats entspricht.

Zu den Aufgaben des Prüfungsausschusses gehören insbesondere:

• Aufsicht über die mit der Innenrevision befasste Organisationseinheit
• Überwachung des Rechnungslegungsprozesses
• Überwachung der Durchführung der Finanzprüfungsaktivitäten
• Überwachung der Forderungen des Abschlussprüfers und der mit der Abschlussprüfung beauftragten Stelle
• Empfehlung der zur Abschlussprüfung befugten Stelle an den Aufsichtsrat für die Durchführung der Finanzprüfungstätigkeit des Unternehmens

Aktuelle Zusammensetzung des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats der PKP CARGO S.A.:

• Izabela Wojtyczka – Mitglied des Ausschusses
• Michał Wnorowski – Mitglied des Ausschusses
• Jarosław Ślepaczuk – Mitglied des Ausschusses

Der Ernennungsausschuss wird vom Aufsichtsrat der PKP CARGO S.A. ernannt. Der Ausschuss setzt sich aus drei Mitgliedern des Aufsichtsrats zusammen, darunter mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats, das die Kriterien der Unabhängigkeit erfüllt und in der in § 20 und 21 der Satzung der Gesellschaft festgelegten Weise ernannt wird.

Die Mitglieder des Ausschusses werden für einen Zeitraum ernannt, der der Dauer der Amtszeit des Aufsichtsrats entspricht.

Der Nominierungsausschuss organisiert und überwacht laufend das Qualifizierungsverfahren für die Positionen der Vorstandsmitglieder und das Verfahren zur Beurteilung und Ernennung der Vorstandsmitglieder der Gesellschaft, legt die vom Vorstand verfolgten strategischen Ziele der Gesellschaft (MBO-Ziele) fest, bewertet das Personalmanagementsystem der Gesellschaft und unterbreitet dem Aufsichtsrat Stellungnahmen und Vorschläge zur Vergütung der Mitarbeiter der Gesellschaft, insbesondere der Vorstandsmitglieder und der Führungskräfte der Gesellschaft.

Die aktuelle Zusammensetzung des Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats der PKP CARGO S.A.:

• Izabela Wojtyczka –  Vorsitzende des Ausschusses
• Paweł Sosnowski – Mitglied des Ausschusses
• Władysław Szczepkowski – Mitglied des Ausschusses

Der Ausschuss für Strategie und nachhaltige Entwicklung wird vom Aufsichtsrat der PKP CARGO S.A. ernannt.

Er setzt sich aus mindestens drei Mitgliedern des Aufsichtsrats zusammen, darunter mindestens ein Aufsichtsratsmitglied, das die Kriterien der Unabhängigkeit erfüllt und in der in § 20 und 21 der Satzung der Gesellschaft festgelegten Weise ernannt wird.

Die Mitglieder des Ausschusses werden für einen Zeitraum ernannt, der der Dauer der Amtszeit des Aufsichtsrates entspricht.

Der Strategie- und Nachhaltigkeitsausschuss ist insbesondere damit beauftragt:

• Überwachung der Umsetzung der Strategie des Unternehmens durch den Vorstand und die Abgabe einer Stellungnahme zu der Frage, inwieweit die bestehende Strategie den Erfordernissen der sich verändernden Realität entspricht;
• Überwachung der Umsetzung der jährlichen und mehrjährigen Geschäftspläne des Unternehmens durch den Vorstand und die Beurteilung, ob diese geändert werden müssen;
• Bewertung der Übereinstimmung der jährlichen und mehrjährigen Geschäftspläne der Gesellschaft mit der Strategie der Gesellschaft, wie sie vom Vorstand umgesetzt wird, und Unterbreitung von Vorschlägen für eventuelle Änderungen an all diesen Unternehmensdokumenten;
• Vorlage von Stellungnahmen an den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu den vom Vorstand vorgelegten Entwürfen der Strategie der Gesellschaft und deren Änderungen sowie zu den jährlichen und mehrjährigen Betriebsplänen der Gesellschaft, einschließlich der Aktivitäten und strategischen Ziele im Bereich des Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Managements („ESG“);
• Abgabe einer Stellungnahme zu Dokumenten strategischer Natur, die dem Aufsichtsrat des Unternehmens vom Vorstand vorgelegt werden, auch im Bereich ESG;
• die Überwachung, Bewertung und Evaluierung von Vorhaben und Projekten, die im Rahmen der Strategie des Unternehmens oder der Unternehmensgruppe durchgeführt werden;
• Bewertung der Risiken und Chancen, die sich auf die Umsetzung der Strategie des Unternehmens und der Unternehmensgruppe auswirken können;
• Bewertung der Auswirkungen geplanter und durchgeführter Investitionen und Desinvestitionen auf die Finanzlage der Gesellschaft und der Kapitalgruppe der Gesellschaft oder auf die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft und der Kapitalgruppe der Gesellschaft;
• Abgabe von Stellungnahmen zu wichtigen Transaktionen und Verträgen, die dem Aufsichtsrat der PKP CARGO S.A. vorgelegt werden.

Aktuelle Zusammensetzung des Ausschusses für Strategie und nachhaltige Entwicklung des Aufsichtsrats der PKP CARGO S.A.:

• Władysław Szczepkowski – Mitglied des Ausschusses
• Michał Wnorowski – Mitglied des Ausschusses
• Henryk Grymel – Mitglied des Ausschusses
• Tomasz Pietrek – Mitglied des Ausschusses
• Andrzej Leszczyński – Mitglied des Ausschusses